Iran State-of-Play, Risk & Compliance Considerations

El panel sobre PLD/FT resalta la necesidad de pasar de un cumplimiento formal a uno efectivo y basado en riesgos, en pleno 2026 con la evaluación GAFI en curso y mayor escrutinio regulatorio.
Como especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México, con trayectoria en diseño de programas de cumplimiento LFPIORPI, auditorías CNBV y preparación para evaluaciones internacionales, valoro estos espacios para alinear al sector con las prioridades actuales:

• Auditoría anual 2025 (vencida el 1 de marzo 2026): énfasis en evidencia de efectividad, no solo formalidades.
• Tablero de Control CNBV: avances en nombramientos y avisos, pero brechas en sectores no financieros y fintech.
• Uso de IA y análisis avanzado para monitoreo transaccional.
• Cooperación bilateral y riesgos cripto/remesas/carteles.
  México avanza, pero el reto es la proactividad frente a amenazas digitales y transnacionales. Estos paneles impulsan esa transformación.

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