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La reciente acción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha vuelto a colocar el foco sobre el entramado económico que opera en la sombra, más allá de los nombres propios, esta semana la OFAC ha enviado un mensaje contundente, las empresas, sin importar su giro, son piezas clave en el tablero del financiamiento ilícito.

El pasado 30 de junio, el gobierno estadounidense anunció sanciones contra nueve empresas mexicanas, así como una con sede en el Reino Unido. Ninguna de ellas se dedica, al menos en el papel, a actividades ilegales, hablamos de firmas de logística, de transporte, de servicios financieros como casas de cambio, y hasta de empresas inmobiliarias m, que precisamente, la diversificación del castigo nos revela la sofisticación de las estructuras que se busca desmantelar.

El caso de Oscar Guillermo, identificado por las autoridades como el operador financiero detrás de buena parte de esta red, es ejemplar, a su nombre, o bajo su control, figuran compañías como Centro Cambiario La Peseta, OJ Living Trust, o Soma Transporte y Servicios . El esquema, según la acusación, consistía en utilizar estas fachadas para falsificar documentación aduanera, evadir impuestos como el IEPS y, en el proceso, generar ganancias millonarias, no se trata de un negocio paralelo, sino de la operación misma.

El segundo sancionado, el Sr. Refugio operaba a través de Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution, empresas que, según el Tesoro de EU movieron decenas de millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense sin los permisos correspondientes . El mensaje es claro, el sistema bancario y las cadenas logísticas ya no son solo un medio, sino un objetivo de vigilancia.

El impacto en el tejido empresarial de estas sanciones es profundo, la OFAC no solo bloquea bienes, sino que prohíbe a cualquier ciudadano o entidad estadounidense realizar transacciones con los señalados, esto convierte a las empresas sancionadas en un riesgo de cumplimiento para cualquier socio comercial internacional. La medida, además, se extiende a cualquier institución financiera extranjera que pueda facilitar operaciones con estos designados, ampliando el cerco .

La respuesta de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México fue inmediata, bloqueando cuentas e incorporando a los implicados en su lista de personas bloqueadas, ya que la coordinación entre ambos gobiernos, celebrada por el embajador Ronald Johnson, subraya que esta es una batalla compartida, aunque no exenta de tensiones políticas, como lo demuestran los señalamientos sobre el posible financiamiento a campañas políticas .

En definitiva, la lección de esta semana es que la lupa ya no se limita a los líderes de los cárteles. El escrutinio se ha desplazado hacia el andamiaje corporativo que les permite operar y crecer. Las empresas, cualquiera que sea su tamaño o sector, deben entender que la transparencia fiscal y la debida diligencia no son solo una obligación legal, sino la primera línea de defensa en un entorno global donde las finanzas ilícitas son perseguidas sin cuartel. El tablero cambió: ahora, las sanciones tienen dirección, razón social y socios. 

Dr. Luis David Fernández Araya

Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y FT